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11月22日，幣安官方宣布了已經(jīng)與美國(guó)執(zhí)法部門達(dá)成和解認(rèn)罪，將接受來自美國(guó)司法部、商品期貨交易委員會(huì)、外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室和金融犯罪執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)等美國(guó)執(zhí)法部門的合計(jì)43.68億美元的罰款。
根據(jù)法庭記錄顯示，Binance面臨三項(xiàng)刑事指控，包括開展未經(jīng)許可的資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)、共謀指控以及違反國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法。幣安違反的規(guī)定包括未能阻止與報(bào)告與恐怖組織有關(guān)的可疑交易，包括哈馬斯卡桑旅、巴勒斯坦伊斯蘭圣戰(zhàn)組織、基地組織以及伊斯蘭國(guó)等。
這樣的重罰力度在整個(gè)全球互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代也極為罕見。美國(guó)財(cái)政部的相關(guān)公告稱，美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）的 34 億美元?dú)v史性和解是美國(guó)財(cái)政部和 FinCEN 歷史上最大的罰款。同時(shí)CFTC的13.5億美元罰款也是該監(jiān)管機(jī)構(gòu)有史以來最大的一筆罰款。
這一和解的達(dá)成，也將標(biāo)志著美國(guó)司法部正式結(jié)束對(duì)幣安長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的指控，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)Janet Yellen表示，這次和解是虛擬貨幣行業(yè)的里程碑，任何機(jī)構(gòu)如果想從美國(guó)金融體系獲益，必須遵守我們免受恐怖分子、外國(guó)敵對(duì)勢(shì)力侵害的規(guī)則。
幣安也于今日發(fā)表聲明說，“今天我們很高興地通知，我們已經(jīng)與美國(guó)司法部、商品期貨交易委員會(huì)、外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室和金融犯罪執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)就他們對(duì)歷史注冊(cè)、合規(guī)和制裁問題的調(diào)查達(dá)成了解決方案。這些解決方案承認(rèn)了我們公司在歷史上違反刑事合規(guī)的責(zé)任，并允許我們公司翻開充滿挑戰(zhàn)但又極具轉(zhuǎn)型意義的學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)新篇章。隨著我們?cè)诤弦?guī)和治理方面的增強(qiáng)措施被固化在我們的承諾中，我們可以開始分享幣安激動(dòng)人心的未來愿景以及加密行業(yè)的未來。我們有信心，幣安將作為一個(gè)更強(qiáng)大的公司，為接下來的 50 年奠定基礎(chǔ)。”
幣安還特別強(qiáng)調(diào)，“我們始終堅(jiān)守用戶安全和安全的核心價(jià)值觀。我們非常認(rèn)真地承擔(dān)著托管人的責(zé)任，并為每一位用戶的資產(chǎn)提供 1: 1 的支持。這意味著用戶可以隨時(shí)從平臺(tái)上提取他們的 100% 資產(chǎn)。值得注意的是，在我們與美國(guó)機(jī)構(gòu)的解決方案中，他們：沒有指控幣安挪用任何用戶資金，以及沒有指控幣安參與任何市場(chǎng)操縱。”
伴隨著這場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的拉鋸戰(zhàn)一起落幕的，還有屬于幣安的趙長(zhǎng)鵬（CZ）時(shí)代。
幣安創(chuàng)始人CZ宣布辭去CEO一職，據(jù)悉，其現(xiàn)在被禁止在幣安擔(dān)任執(zhí)行職務(wù)，但也將被允許保留他在幣安的多數(shù)股權(quán)。CZ在社交媒體平臺(tái) X（前身為Twitter）上寫道，“我犯了錯(cuò)誤，我必須承擔(dān)責(zé)任”，“這對(duì)我們的社區(qū)、幣安和我自己都是最好的。”與此同時(shí)，Richard Teng 將接棒出任幣安CEO。
據(jù)GeekWire披露消息，CZ于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二現(xiàn)身西雅圖法院并提出抗辯，檢察官指控幣安為受制裁組織的交易提供便利，并鼓勵(lì)美國(guó)用戶隱藏位置，以避免洗錢罪名。根據(jù)庭審記錄，CZ同意支付5000萬美元的刑事罰款，并達(dá)成了認(rèn)罪協(xié)議。CZ 個(gè)人的保釋金為 1.75 億美元，這也是史上最大的保釋金之一。
CZ現(xiàn)身西雅圖法院照片
法院判決CZ在等待判決期間將被允許居住在阿聯(lián)酋。CZ必須在宣判前14天返回美國(guó)。
CZ 面臨最高 10 年監(jiān)禁，但根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，預(yù)計(jì)刑期不會(huì)超過 18 個(gè)月，美國(guó)司法部尚未對(duì)他的監(jiān)禁時(shí)長(zhǎng)做出最終決定，辯護(hù)律師在法庭上表示，將推遲 6 個(gè)月宣判。其個(gè)人量刑聽證會(huì)將于太平洋時(shí)間2024年2月23日9點(diǎn)（北京時(shí)間2月24日1點(diǎn)）舉行，其認(rèn)罪協(xié)議尚未公開，美國(guó)司法部也尚未決定他們將尋求對(duì)CZ判處多長(zhǎng)時(shí)間的監(jiān)禁。
在法庭之外，CZ發(fā)表了公開信表示：
CZ在X上發(fā)布的公開信
今天，我辭去了幣安的首席執(zhí)行官職務(wù)。誠(chéng)然，情感上放手并不容易。但我知道這是正確的做法。我犯了錯(cuò)誤，我必須承擔(dān)責(zé)任。這對(duì)我們的社區(qū)、對(duì)幣安，以及對(duì)我自己都是最好的。幣安已不再是個(gè)嬰兒，是時(shí)候讓它自己行走和奔跑了。我知道幣安將在其深厚的基礎(chǔ)上繼續(xù)成長(zhǎng)和變得卓越。
我很高興地宣布，我們現(xiàn)任的全球區(qū)域市場(chǎng)負(fù)責(zé)人 Richard Teng 今天被任命為幣安的新首席執(zhí)行官。Richard 是一位高度合格的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有超過三十年的金融服務(wù)和監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，他將引導(dǎo)公司進(jìn)入下一個(gè)增長(zhǎng)階段。他將確保幣安在安全性、透明度、合規(guī)性和增長(zhǎng)的下一個(gè)階段交付我們的承諾。在加入幣安之前，Richard 是阿布扎比全球市場(chǎng)（ADGM）金融服務(wù)監(jiān)管局的首席執(zhí)行官；新加坡交易所（SGX）的首席監(jiān)管官；以及新加坡金融管理局的企業(yè)融資主管。有了 Richard 和整個(gè)團(tuán)隊(duì)，我相信幣安和加密行業(yè)的美好日子還在前方。
接下來我會(huì)怎么做？我會(huì)先休息一下。在過去的六年半時(shí)間里，我沒有真正（手機(jī)關(guān)機(jī)）休息過一天。之后，我目前的想法是，我可能會(huì)進(jìn)行一些被動(dòng)投資，成為區(qū)塊鏈/Web3/DeFi、人工智能和生物技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的少數(shù)代幣持有人/股東。我很高興終于有更多時(shí)間來關(guān)注 DeFi。
幣安新上任的CEO，CZ的繼任者Richard Teng 也發(fā)布公開信表示：
Richard Teng 在X發(fā)布的公開信
我們運(yùn)營(yíng)著全球最大的加密貨幣交易所，按交易量計(jì)算。我們的 1.5 億用戶和成千上萬員工對(duì)我們的信任是我認(rèn)真對(duì)待并珍視的責(zé)任在 CZ 和我們領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的支持下，我接受了這個(gè)角色，以便我們可以繼續(xù)滿足并超越利益相關(guān)者的期望，同時(shí)實(shí)現(xiàn)我們的核心使命——貨幣自由。幣安今天所依托的基礎(chǔ)比以往任何時(shí)候都更加堅(jiān)實(shí)。
我的工作重點(diǎn)將是：
向用戶保證，他們可以繼續(xù)對(duì)公司的財(cái)務(wù)實(shí)力、安全性和安全性保持信心；
與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，全球范圍內(nèi)維護(hù)促進(jìn)創(chuàng)新的高標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)提供重要的消費(fèi)者保護(hù)；
與合作伙伴一起推動(dòng)Web3的增長(zhǎng)和普及。
隨著CZ時(shí)代的落幕，Coinbase首席執(zhí)行官布萊恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）周二表示，幣安CEO趙長(zhǎng)鵬辭職，是該行業(yè)開啟新篇章的機(jī)會(huì)，他表示相信美國(guó)將很快出臺(tái)監(jiān)管規(guī)定。
神魚在X平臺(tái)發(fā)文表示，美國(guó)司法部與幣安達(dá)成的和解監(jiān)管協(xié)議，為ETF掃平了道路。感謝CZ對(duì)行業(yè)的卓越貢獻(xiàn)。愿與CZ一道深入探索DeFi的無限可能。
神魚在X平臺(tái)發(fā)文感謝CZ對(duì)加密行業(yè)的貢獻(xiàn)
孫宇晨在X平臺(tái)轉(zhuǎn)發(fā)CZ的辭職聲明并表示：“CZ，我認(rèn)識(shí)你將近十年，這段時(shí)間里你一直在社區(qū)、行業(yè)以及對(duì)我來說扮演著領(lǐng)導(dǎo)角色。在過去的六年里，你創(chuàng)辦了幣安，將整個(gè)行業(yè)推向了前所未有的高度。如果沒有你，加密貨幣行業(yè)不可能達(dá)到今天的高度。想到你離開這個(gè)職位讓我有點(diǎn)難過，但當(dāng)我想到你將有更多的時(shí)間休息和享受生活時(shí)，我真心為你感到高興。感謝你為整個(gè)行業(yè)所做的一切。”
孫宇晨在X平臺(tái)發(fā)表對(duì)CZ的感謝
但無論如何，CZ的名字都將是華人創(chuàng)業(yè)史上值得銘記一筆。6年的時(shí)間，他締造了一個(gè)龐大的商業(yè)帝國(guó)，包括了現(xiàn)貨、期貨、OTC、狂池、云服務(wù)、公鏈、投資等內(nèi)容的第一大加密交易所，服務(wù)全球超過1.2億用戶。
最終CZ認(rèn)罪，幣安和解，也被圈內(nèi)人認(rèn)為是“為后來者的合規(guī)之路”鉚釘了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在Richard 手中，幣安的前途如何，將是下一個(gè)6年的主考題。
隨著和解的塵埃落定，幣安聯(lián)合創(chuàng)始人何一表示，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)并未指控幣安挪用用戶資金或參與市場(chǎng)操縱。幣安將致力于進(jìn)一步加強(qiáng)合規(guī)措施，并持續(xù)構(gòu)建和發(fā)展其平臺(tái)。
而針對(duì)過去幣安犯下的錯(cuò)誤，何一認(rèn)為，“我們?cè)缙诤弦?guī)不夠好，犯錯(cuò)就得挨打。幣安沒動(dòng)用戶錢，也沒操縱市場(chǎng)，合規(guī)搞好還是好孩子；這也不是針對(duì)幣安，前有BitMEX，現(xiàn)在是幣安，排排坐，一個(gè)個(gè)來。現(xiàn)在是已合規(guī)幣安，新篇章打開。”
對(duì)于43億美元的天價(jià)罰單，Coinbase主管Conor Grogan表示，根據(jù)幣安的Proof of Reserver（PoR）數(shù)據(jù)，其加密資產(chǎn)持倉包括63.5億美元的總資產(chǎn)和31.9億美元的穩(wěn)定幣，不包括鏈下現(xiàn)金金額或不在PoR中的錢包資產(chǎn)。幣安在不出售加密資產(chǎn)的情況可疑支付這筆罰款。
但市場(chǎng)的反饋還是不太樂觀，BNBBNB 短時(shí)間下跌超過 10% ，從最高點(diǎn)的 273 美元左右一路下行至 227 美元左右。根據(jù)Coinmarketcap數(shù)據(jù)，截止發(fā)稿，BNB暫報(bào)236.48美元，24小時(shí)跌幅達(dá)8.85%。
值得一提的是，幣安與SEC的訴訟還沒有落下帷幕，何一表示，因?yàn)槭敲袷略V訟，將如同Ripple一樣，慢慢打。關(guān)于銷售的代幣是否是證劵，這個(gè)事情最后的結(jié)果還將是漫長(zhǎng)的等待。
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