昨日（9月26日），中國(guó)人民銀行發(fā)布金融穩(wěn)定局文章《防范化解金融風(fēng)險(xiǎn) 健全金融穩(wěn)定長(zhǎng)效機(jī)制》提到，經(jīng)過三年集中攻堅(jiān)，一批緊迫性、全局性的突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)得到有效處置，金融脫實(shí)向虛、盲目擴(kuò)張的局面得到根本扭轉(zhuǎn)，金融風(fēng)險(xiǎn)整體收斂、總體可控。
除了在果斷處置高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)集團(tuán)和高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)以及有效壓降影子銀行風(fēng)險(xiǎn)方面取得長(zhǎng)足發(fā)展，在全面清理整頓金融秩序方面也有巨大成果。互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作順利完成，近5000家P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)已經(jīng)全部停業(yè)。
文章還指出，央行持續(xù)打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作，中國(guó)境內(nèi)比特幣交易量在全球占比大幅下降。金融資產(chǎn)類交易場(chǎng)所清理整頓工作取得積極成效，無序擴(kuò)張和野蠻生長(zhǎng)勢(shì)頭得到有效遏制，數(shù)量、業(yè)務(wù)規(guī)模和涉眾人數(shù)均大幅壓降，風(fēng)險(xiǎn)明顯收斂。深入推進(jìn)“偽金交所”專項(xiàng)整治工作，消除監(jiān)管真空。嚴(yán)厲打擊非法集資，過去5年累計(jì)立案查處非法集資案件2.5萬起。
其實(shí)不僅在中國(guó)，近幾年的日本加密行業(yè)借著網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙數(shù)量暴增。
作為加密交易業(yè)合法的日本，根據(jù)日本數(shù)字貨幣交易行業(yè)協(xié)會(huì)今年的數(shù)據(jù)顯示，32家持牌交易所僅僅5月的交易金額就達(dá)到1兆3877億日元。
2022年初日本警察廳公布了2021年日本全年的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，僅僅一年就多達(dá)1萬2275件，比往年增加了24.3%，關(guān)于加密行業(yè)的欺詐顯著上升。檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)檢舉1萬件網(wǎng)絡(luò)欺詐案件，破了日本記錄。
也就是在2021年年初，日本對(duì)《警察法》進(jìn)行了修訂，以應(yīng)對(duì)日新月異的技術(shù)型犯罪，成立了“網(wǎng)絡(luò)警察局“，并且在關(guān)東警察局下設(shè)”網(wǎng)絡(luò)特別搜查隊(duì)“，專門針對(duì)網(wǎng)絡(luò)欺詐，包括網(wǎng)絡(luò)交易類欺詐、加密行業(yè)欺詐等新型詐騙在內(nèi)的非法金融活動(dòng)。
而9月中旬日本警察廳就報(bào)告了今年上半年至少114件加密貨幣勒索案件。不過因?yàn)槿毡酒髽I(yè)對(duì)于加密資產(chǎn)的不熟悉，以及技術(shù)的不成熟，很多勒索案件都是針對(duì)那些名不見經(jīng)傳的日本中小企業(yè)，將近60件，也就是超過一半是針對(duì)中小企業(yè)的加密貨幣的勒索案件，甚至有5起對(duì)醫(yī)院的勒索。很多都是私下默默交了贖金才解決的。
世界著名加密行業(yè)黑客事件
涉案金額最多的Ronin Network被盜6.15 億美元
Ronin Network 是為流行的手機(jī)游戲 Axie Infinity 提供支持的關(guān)鍵平臺(tái)，歸越南母公司 Sky Mavis 所有，允許玩家將他們?cè)?Axie Infinity 中賺取的數(shù)字硬幣與以太坊等其他加密貨幣進(jìn)行交換。在游戲中，玩家通過與名為 Axies 的卡通寵物戰(zhàn)斗來賺取加密貨幣，該游戲在全球數(shù)百萬希望贏得加密貨幣并收集NFT的玩家中廣受歡迎。
該漏洞發(fā)生在2022年 3 月 23 日，一周后才被發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)一名用戶未能提取 5,000 以太幣。黑客總共竊取了 173,600 ETH 和 2550 萬美元，當(dāng)時(shí)價(jià)值超過 6.2 億美元。
黑客利用了2021年11月因激增的用戶平臺(tái)放松了安全監(jiān)管的漏洞。經(jīng)過美國(guó)財(cái)政部和 FBI 的幫助下，該網(wǎng)絡(luò)收回了 3000 萬美元的損失。但這只是黑客攻擊期間被盜的 6.2 億美元中的 5%。
涉案金額第二的保利網(wǎng)絡(luò)
2021 年 8 月 10 日，Poly Network 成為迄今為止最大的 DeFi 黑客攻擊的受害者。攻擊者利用協(xié)議智能合約中的漏洞竊取了估計(jì)價(jià)值 6.003 億美元的各種代幣（金額有點(diǎn)爭(zhēng)議，有預(yù)估時(shí)價(jià)最高的應(yīng)該是保利網(wǎng)絡(luò)，6.12億美元。）
但是保利網(wǎng)絡(luò)的黑客主要是為了證明其平臺(tái)的漏洞，攻擊者通過利用 Poly Network 用于執(zhí)行跨鏈交易的智能合約中的漏洞來完成劫持。黑客在隨后幾天內(nèi)就歸還了大部分被盜資金。
但逆轉(zhuǎn)世界加密貨幣交易市場(chǎng)的還是日本的Coincheck案件
涉案金額5.3億美元，在2018年，Coincheck還算有擔(dān)當(dāng)，用自有基金來償還平臺(tái)約4.3億美元的損失，約為總損失的90%，此次案件涉及客戶數(shù)量多達(dá)2.6萬人。
讓比特幣聲名鵲起的門頭溝事件
該事件應(yīng)該是骨灰級(jí)幣圈人盡皆知的案件。2014 年 2 月日本的Mt. Gox交易所丟失了時(shí)價(jià)4.7 億美元的比特幣，該事件也一直是比特幣被盜最多的案件，至今無人知曉前因后果。具體請(qǐng)參看鏈得得關(guān)于日本加密資產(chǎn)交易領(lǐng)域的追蹤報(bào)道。
今年第一件黑客大盜蟲洞3.2億美元加密資產(chǎn)
今年2 月 2 日，一名黑客從 Wormhole 協(xié)議中竊取了價(jià)值超過 3.2 億美元的 ETH。黑客在沒有以太坊支持的情況下鑄造 120,000 wETH，隨后又將 93,750 wETH 兌換為以太坊，并將剩余部分兌換為 Solana。
除了日本的2起發(fā)生在久遠(yuǎn)的2014年和2018年，僅在2020年至今的3年不到的14起黑客事件中，涉案金額高于1億美元的就有11起！而加密資產(chǎn)交易合法的日本，就有Mt. Gox、coincheck、Liquid三大交易所深陷泥沼。
本文原發(fā)布于鏈得得，授權(quán)鈦媒體App發(fā)布，作者：毛利五郎
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