鈦媒體快訊｜7月22日消息：據(jù)深圳市公安局福田分局昨日通報，深圳大麥理財互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（“大麥理財”平臺）涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案偵查，公司負(fù)責(zé)人谷某廣、劉某、擔(dān)保方查某等3人已被依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施。
根據(jù)通報，現(xiàn)初步查明，“大麥理財”平臺自2014成立至今，累計向68266人非法募集29.84億元人民幣。警方現(xiàn)已依法調(diào)取475個賬戶流水，并聘請司法審計公司對涉案公司資金進(jìn)行全面審計，追查資產(chǎn)去向。
警方告誡本案非法吸收公眾存款行為人（包括股東、高管、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)輔助人員及其他為非法吸收公眾存款提供幫助的人員），限期在2020年9月30日前將在大麥理財或其關(guān)聯(lián)企業(yè)服務(wù)期間收取的代理費(fèi)、好處費(fèi)、傭金、返點(diǎn)費(fèi)及提成費(fèi)用等非法所得退繳至大麥理財網(wǎng)貸平臺專案回款賬戶。在公告限期內(nèi)拒不退繳贓款的，公安機(jī)關(guān)將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。
警方敦促本案相關(guān)借款人依法履行還款義務(wù)，及時歸還借款本息，將相關(guān)款項(xiàng)歸還至上述回款賬戶，并注明還款人姓名和用途。
天眼查信息顯示，大麥理財成立于2014年6月，注冊資本3000萬元，法人為谷傳廣。股東分別為谷傳廣持股33.29%、深圳國投資本管理有限公司持股33.29%、深圳創(chuàng)新穩(wěn)盈投資合伙企業(yè)持股20%、深圳市長城長富投資管理有限公司持股8.658%、四川升達(dá)林業(yè)產(chǎn)業(yè)股份有限公司持股4.7619%。股權(quán)穿透后，谷傳廣的間接持股比例達(dá)43.29%。
公開資料顯示，大麥理財董事長為谷傳廣，劉超任董事、CEO。
據(jù)其官網(wǎng)介紹，大麥理財是中國較早成立的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)平臺之一。該公司已先后獲得具有國資背景的公司和上市公司背景的公司等戰(zhàn)略投資，成為P2P行業(yè)第6家完成C輪融資的企業(yè)。2018年10月，大麥理財確定D輪融資并啟動美股上市計劃。
2019年6月，大麥理財出現(xiàn)逾期。其官網(wǎng)上最后一期運(yùn)營月報發(fā)布于2019年11月18日，同年12月22日，大麥理財發(fā)布良性退出公告。
據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)披露，截至今日（7月22日），大麥理財已運(yùn)營5年285天。截至目前，平臺累計交易額49.7億元，累計出借人數(shù)和累計借貸人數(shù)分別為68333人和3396人，借貸待還余額2.75億元，待兌付利息1331萬元，逾期90天（含）以下金額（元）為1.13億元，逾期90天以上金額8914萬元。
（鈦媒體編輯萌萌整理）
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